【中銀米蘭分行被指洗黑錢】

丁一一

意大利當局指中國銀行的米蘭分行，以及一間由中國移民開 設的匯款公司，涉嫌協助洗黑錢，將逃稅、賣淫等犯罪所得 的 45 億歐元，從意大利非法匯到中國。當中有近一半，即 22 億歐元，是經由中銀匯走。

案件涉及近三百人，意大利警方稱將提出檢控，但中銀及匯 款公司都否認指控。

當局 2008 年展開調查，發現 2006 年至 2010 年間，有多達 45 億歐元透過一間叫    MONEY2MONEY (M2M) 的匯款公司，匯到中國。

這些可能是黑錢，部分來自逃稅、賣淫、剝削非法勞工，以 及售賣冒牌貨的非法得益。

當中有近一半，即 22 億歐元，是經由中銀米蘭分行匯走，中銀從中賺取 70 多萬歐元佣金。

中銀米蘭分行 4 名華裔高級經理，涉嫌未有履行職責舉報可疑的交易，和隱 瞞資金來源及目的地。

不過無論中銀還是 M2M ，都否認指控，而中國政府亦拒絕合作調查，令意大利當局 無法知道這筆錢的去向，亦不知道收款人的身分。

#有線新聞

丁一一

滙走45 億, 當我老襯?