美參議院報告稱匯豐銀行未能有效抵制洗錢行為。
美國參議院一份調查報告稱，匯豐銀行由於管理鬆懈，被毒販和罪犯當成洗錢工具。
墨西哥毒販利用匯豐銀行轉移巨額黑金。此外還有來自敘利亞、開曼群島、伊朗和沙特的多筆可疑資金自匯豐銀行轉出。
[url=http://www.bbc.co.uk/zhongwen/trad/business/2012/07/120717_hsbc_laundering.shtml#more-contextual-links][/url]
美國參議院將在周二（7月17日）就此事舉行聽證會，公布相關細節。
這份對匯豐銀行涉嫌洗錢案的調查已進行一年，調查人員審閱了1400萬份文件，並對75名匯豐銀行高管及銀行業監管者進行了問訊。
報告還對美國銀行業監管部門的失職提出了批評。
匯豐銀行
在一份內部備忘錄中，匯豐銀行行政總裁歐智華寫道：「我們應對此事負責，並對犯下的錯誤進行修正。」
他表示，匯豐銀行已經在加強管理和風險控制方面做出了改變。
另一份獨立的匯豐銀行聲明稱，匯豐高層將在聽證會上就此事做出正式道歉。
from BBC News
| 
雷达卡
發表於 2012-7-17 19:30:09
置顶卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡