陳鉅源將巨款迂迴存許戶口

TKT · 發表於 2014-6-18 14:41:09

(星島日報報道)前政務司司長許仕仁涉貪案，控方昨繼續呈上銀行記錄，解釋許仕仁於○五年六月底及○七年底分別收到的八百五十萬及一千一百一十八萬元利益，是如何以迂迴曲折方式，透過新地執行董事陳鉅源及港交所前高級副總裁關雄生的離岸公司及海外銀行戶口轉帳。

　　控方指第四被告陳鉅源控制的離岸公司Villalta Inc.，○五年六月二十七日透過瑞士銀行戶口，將一千零八十萬元本票存入第五被告關雄生的恒生銀行戶口，接?關於四天內分別以支票、本票及現金存款方式，八次將共八百五十萬存入許仕仁的渣打銀行戶口。

　　根據許仕仁渣打銀行戶口的月結單，控方指六月二十七日戶口收到兩筆五十萬元支票存款，時間相隔僅一分鐘，六月二十九日兩筆分別六十萬及一百四十萬支票存款，亦相距一分鐘。

　　控方早前在開案陳詞指，○七年底許再收到一千一百一十八萬元，昨日呈上的銀行記錄顯示，轉帳的方式更迂迴。陳鉅源與妻子在恒生銀行擁有綜合聯名戶口，○七年八月八日戶口結餘為四千一百萬元，八月十三日有四千萬由聯名戶口內的儲蓄戶口調動到支票戶口，同日Villalta兌現了由該戶口開出的三千八百萬元支票，支票簽署人是陳的女兒Carrie。

　　陳與妻子另一個在?豐銀行的聯名戶口，亦於同日以支票將二百萬轉帳到Villalta的銀行戶口，而○七年八月三十一日，陳與妻子的恒生銀行聯名儲蓄戶口又調動了六百四十萬元到支票戶口，再支付給Villalta，換言之Villalta於○七年八月總共收到四千六百四十萬元。

　　Villalta於十一月七日將一百五十四萬美元（約合一千二百萬港元）轉帳至關雄生好友Tommy Kow控制的新加坡公司Wedingley Ltd.，關同月二十日收到Wedingley匯給他的這筆款項後，一分為二在星展銀行做兩筆定期存款。

　　○七年十一月及十二月，關雄生利用上述兩筆定期存款作抵押，向星展銀行分別取得兩筆合共七百六十萬港元貸款，同時以名下群力企業名義，取得三筆合共三百六十萬港元的貸款，當中二百六十萬元再拆成四筆款項，轉帳至關雄生的支票戶口。案件編號：高院刑事九八--二○一三

TKT · 發表於 2014-6-18 14:44:03

陳鉅源仲用埋個女個戶口添...
天生我才....原來咁用

huali · 發表於 2014-6-21 00:36:28

銀行出入查得好清楚,
原來警方有咁高效力.

Singasing · 發表於 2014-6-25 12:19:07

但查襲三子公投黑客就.....

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陳 鉅 源 將 巨 款 迂 迴 存 許 戶 口

陳鉅源將巨款迂迴存許戶口