郭文貴家族香港洗錢案 揭金額達$329億

山米

逃亡美國的中國富商郭文貴、其兒子郭強以及女兒郭美等人，曾被香港警方調查。香港法庭文件顯示，警方之前懷疑他們涉嫌洗錢達329億港元，並凍結了郭美的企業戶口。

郭美持有的安東發展有限公司（下稱安東），今年8月14日入稟香港高等法院申請司法覆核，指公司戶口被凍結太久，造成財政困難，認為警方做法違反《基本法》中關於私有財產權的條款。

郭文貴於2014年逃離中國。逃亡前後，他以前的商業夥伴和政界後台先後遭中國政府逮捕。從2017年初開始，郭文貴通過各種媒體渠道「爆料」，指控王岐山、孟建柱等中共高官。公開資料顯示，郭文貴妻子為岳慶芝，二人育有一子一女，兒子郭強，女兒郭美。2016年10月31日發佈的胡潤百富榜上，郭文貴資產為180億元人民幣（約204億港元）。

法庭文件顯示，郭文貴女兒郭美是安東及香港國際基金投資公司的持有人，這兩間公司是郭氏家族用作投資的渠道。申請人稱，去年7月12日獲星展銀行知會，警方以「不同意處理制度（no consent）」，要求凍結安東5個戶口，其中3個帳戶分別有9,300萬美元、港幣8,300萬元及人民幣300萬元，另外兩個帳戶資產不明。

警方去年8月曾經搜查兩間公司的辦公室，並以涉嫌洗黑錢罪名，拘捕屈國姣。申請人稱，去年7月19日起，安東已多次透過律師，要求警方為戶口解凍，但警方只是稱由於洗錢案仍在調查，無法透露更多資料，亦沒有提及何時和怎樣才能令戶口解凍。

申請人特別強調，戶口約930萬美元的存款，是用作阿布扎比主權財富基金的投資，如果警方願意就930萬美元解凍，申請人或願意同意由法庭頒發的限制令。申請人認為，警方超過一年時間以「不同意處理信」勒令銀行凍結戶口，又不願意向法庭申請限制令，認為這樣做違反《基本法》中的私有財產權相關條例，對安東構成嚴重影響。

「不同意處理制度」是指，當警方正調查有可疑交易時，會按情況決定是否會向銀行或有關組織發出「不同意處理信」，如果繼續處理業務，將會失去有關免除指控的免責辯護。銀行是基於這份信件，凍結有關戶口。申請人質疑這個制度的有效期太長，而又不向法院申請限制令，認為警方堅持透過「不同意處理制度」去凍結戶口，是要保持其彈性和權力。

申請人透露，公司曾向警方建議，由安東投資基金管理者──阿中資本集團有限公司的內部顧問，協助警方調查，但警方拒絕，而明知道安東受益擁有者不在香港時，仍然堅持約見安東受益擁有者，認為警方是刻意刁難、以拖延和迴避的態度與安東交涉。

BBC中文網

                               
登錄/註冊後可看大圖

山米

逃亡富豪郭文貴旗下北京政泉 強逼交易案被罰$681億

涉及逃亡美國的內地富豪郭文貴系列案昨日開庭，郭實際控制的北京政泉控股有限公司（下稱：政泉控股）及高層管理人員強逼交易、挪用資金案，今日（12日）在遼寧大連市中級法院宣判。被告單位北京政泉控股有限公司、被告人郭漢橋、趙大建強逼交易、被告人趙大建、單蔚良、楊英、呂濤挪用資金案一審判決，分別依法判處緩刑至2年監禁不等，其中對北京政泉控股以強逼交易罪判處罰款600億元人民幣（下同，約681億港元）。宣判後，5名被告當庭表示服從法院判決，不上訴。

法院查明，2008至2014年，被告單位北京政泉控股（原名北京政泉置業，2012年7月16日易名為北京政泉控股有限公司）的實際控制人郭文貴（在逃）為進入金融證券領域，決定以政泉公司的名義收購中國民族證券有限責任公司的股權並實現控股。為排除收購過程中可能遇到的障礙，郭文貴找到時任國家安全部副部長馬建幫助解決，馬建表示同意。

同時，郭文貴指使政泉公司前投資顧問郭漢橋、民族證券前董事長趙大建具體負責收購事宜。在收購民族證券股權及增資擴股過程中，郭文貴經與馬建共謀，由馬建以國家安全部發函或派員的方式進行干預，郭文貴還指使被告人郭漢橋、趙大建直接向有關單位和個人直接施加壓力，威脅、排擠競爭對手，最終使政泉公司實現控股民族證券的目的。

判決書指，對被告單位北京政泉控股以強逼交易罪判罰600億元；對被告郭漢橋以強逼交易罪判處有期徒刑2年6個月，緩刑3年，罰款30萬元；被告趙大建以強逼交易罪判處有期徒刑2年，罰款25萬元；挪用資金罪判處有期徒刑2年6個月，決定執行有期徒刑3年，緩刑4年，並處罰25萬元；對被告人單蔚良以挪用資金罪判處有期徒刑2年3個月，緩刑3年；對被告人楊英以挪用資金罪判處有期徒刑2年，撤銷騙取貸款罪，判處有期徒刑2年，緩刑3年，決定執行有期徒刑3年，緩刑4年，罰款10萬元；對被告人呂濤以挪用資金罪判處有期徒刑1年，緩刑2年。

對凍結北京政泉控股持有近18億方正證券股票的價值，扣除其投資支出60.9億元後違法所得予以追繳，上繳國庫；對被挪用未歸還的資金16.38億元繼續追繳，返還被害單位中國民族證券有限責任公司。

                               
登錄/註冊後可看大圖

《新京報》

                               
登錄/註冊後可看大圖