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直擊 金融螞蟻兵團 日運數百萬人民幣來港

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發表於 2018-2-4 23:06:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
針對走資逃稅潮,內地今年初再度加強外匯管制,但在人民幣匯率持續攀升下,新措施未見成效,反有加劇走私人民幣的情況。《蘋果》連日直擊一幫「金融螞蟻」兵團,他們每人每日為賺300元,冒着被海關扣查,甚至惡賊扑頭搶劫的死亡威脅,由深圳走私數百萬元人民幣(下同)來港;在香港接應的收貨人收款後,急急存入不同中資銀行的分行。經濟學家指,當中除涉及走資外,還可能牽涉洗黑錢集團的龐大利益。記者:張軍 林熊 阮斌

每天上午11時許,一班年約五、六十歲的大叔大媽,就在深圳福田口岸對開廣場徘徊,他們留意途人動靜,特別對行近身邊的人不斷打量,十分警惕。其實他們是一批受聘走私人民幣集團的「金融螞蟻」。所謂金融螞蟻是指一班以螞蟻搬家形式,將巨額人民幣分批偷運來港的人士,他們如水貨客般工作,只是帶錢不帶貨。近日走私人民幣來港情況嚴重,中港口岸每天都有多個金融螞蟻集團連作,每日經不同關口運錢來港,涉及上千萬人民幣。

記者跟蹤的這班金融螞蟻兵團每天就與頭目在廣場等待;貨主到來毫不避忌地打開滿載簇新人民幣的行李篋,眾目睽睽下將逾百萬元交給頭目,再分發給一眾「蟻民」偷運來港。
4)頭目與蟻民抵達上水火車站,頭目在火車站樓梯將錢交給收貨人
5)收貨人收回人民幣後乘港鐵離開,其間四處張望,十分警惕

分批存入不同銀行戶口
這班金融螞蟻兵團有十多人,由兩名頭目指揮,以「多行少帶」方式,將大批人民幣化整為零分批運來香港,據知每人每次帶6叠(每叠1萬元,即6萬元),各人收款後須在鈔票封條簽名,因為一旦數目出錯他們需要負責。

蟻民主要經皇崗口岸來港,始終是運送巨款,兩名頭目警覺性很高,為免被賊人盯上,前往皇崗口岸路線日日不同,有時坐地鐵,有時從福田口岸步行前往,有時乘的士,有時坐私家車,每次都集體行動,方便照應。

其中一名頭目會親身帶領一眾金融螞蟻入境香港,入境後螞蟻們在入境大堂將身上6叠人民幣交還頭目;部份蟻民更即時返回深圳找另一頭目,再進行第二次運錢任務。根據他們過關路線,記者發現他們幾乎全持有香港身份證。

頭目在收回人民幣的過程中警覺性極高,特別是對行近身邊的人極具戒心,當收齊款項後便會乘的士去上水港鐵站內的樓梯,將人民幣交予一對男女收貨人,二人點收人民幣後,即乘港鐵到黃埔,然後分批存入不同的銀行戶口,有時會在櫃位存錢,有時利用櫃員機存款。

日賺300元 蟻民:搵命博
當日所見,該女子分3次到紅磡不同的中銀分行,合共存入20萬人民幣,男子則到黃埔一間中銀分行存入6萬元。該男子離去時,記者上前詢問他是否走私人民幣,他以普通話回答「我不知道你說甚麼!」便急步離去。其間有警員見他可疑,上前截查,當場在其身上搜出逾30萬元人民幣,但警員查問後將他放行。

據知情人士稱,金融螞蟻每人每次出動帶2萬元來港便可獲50元報酬,基本上每人每日至少過關兩次,每次帶6萬元,即每日可獲300元酬金,有時會過關4次。不過有蟻民稱,無論日薪300或600元都不算高,因之前曾發生多宗扑頭搶劫運錢人案件,他們亦感害怕「最怕俾賊佬打劫,如果反抗就分分鐘冇命;呢行真係搵命博。」

                               
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 樓主| 發表於 2018-2-4 23:10:29 | 顯示全部樓層
內地嚴打 可囚5年 沒收財產

直擊金融螞蟻由內地偷運人民幣來港,從過關途徑發現當「螞蟻」的大多是港人,內地律師童建華指,內地對攜帶人民幣現金出境有嚴格限制,若揭發所帶款額超出法例規定,可予沒收及罰款;若證實涉及地下錢莊違法行為或破壞國家金融監管秩序,更可能遭到刑事處罰。

童解釋,現時出入境每人每次不得攜帶超過2萬元人民幣(約2.48萬港元)或相當於5,000美元(約3.9萬港元)的外幣現鈔。如旅客當天出境多於一次,不能攜帶超過500美元(約3,900港元);若15天內進出境超過一次,則不能攜帶超過1,000美元(約7,800港元)。如超過限額需向海關申報並提供《攜帶外幣出境許可證》,否則可被沒收和罰款。

港府擬設申報制度
他續稱,若海關調查後認為不涉走私,可視乎情況抽取外幣金額的10%至30%作罰款;如發現涉及逃避海關監管的走私行為,外幣可被沒收。倘發現相關人士經常攜帶巨款出入境以逃避外匯監管、甚至涉及地下錢莊,破壞國家金融監管秩序等嚴重案情,更可遭刑事處罰。

童建華補充,非法經營地下錢莊可判處5年以下有期徒刑或拘役,並處罰違法所得款項的1至5倍罰金;若情節特別嚴重則可判入獄5年以上,並處罰違法所得款項1至5倍罰金,甚至沒收財產。至於本港沒限制旅客攜帶現鈔上限,但港府正建議設立申報制度。
■記者阮斌

                               
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 樓主| 發表於 2018-2-4 23:14:29 | 顯示全部樓層
管制收緊 歹徒急走資洗錢

金融螞蟻每日穿梭中港,將一批又一批人民幣現鈔偷運來港,形成活躍的地下經濟帶,有經濟學家估計此風盛行與內地加強外匯管制,嚴防資金外流有關,不排除有官、商急於要將黑錢洗白,或有人要在境外投資,惟有透過地下方式秘密運鈔來港,令「金融螞蟻」運鈔潮日益猖獗。
針對內地走資嚴重,中國外匯管制局於今年1月1日實施新規定,當中包括將以往每張銀行卡每年可境外提取10萬元(人民幣,下同),收窄至每人每年境外提款合共10萬元,每日最高提款上限1萬元,同時嚴禁向他人借卡,防止一人持大量銀行卡在境外提取大量現金。可是新措施下,金融螞蟻仍然每日運作。

匯率高企 或大額兌換圖利
冠域商業及經濟研究中心主任關焯照直言,當局加強打擊走資的措施反而助長走資,因為面對更嚴的限制措施,內地人若「喺海外買樓、購物或投資,要走私現金嚟香港,再存入本港唔同銀行戶口。」他更不排除有內地人透過金融螞蟻走資洗黑錢。

長期在中資銀行任職的立法會金融界議員陳振英指,「不法分子走私人民幣入香港一直存在。」現時銀行如發現客戶存款有異,會向警方、海關組成的「聯合財富情報組」報告,不過去年第三季起,人民幣走私來港情況已緩和。

立法會金融服務界議員張華峰則認為,近期人民幣走私來港猖獗,可能與近日人民幣匯率高企,有人趁機大額兌換圖利有關。
■記者張軍

                               
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