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為中資公司搭路買油井 涉2,300萬賄非洲三國領導  何志平紐約還柙候審

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發表於 2017-11-23 01:05:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
近年投身推動一帶一路發展的民政事務局前局長何志平,涉嫌賄賂非洲國家領導人,觸犯美國《反海外腐敗法》被美國拘控。控罪指何志平以慈善捐獻名義,替上海一家市值百億元的能源企業行賄乍得及烏干達總統與外長,換取石油開採及金融發展權益,涉及賄款290萬美元(2,260萬港元)。按美國法例,何志平若最終被判罪名成立,可被判監20年。記者:麥志榮

據美司法部公佈資料,何志平是作為一間香港能源非政府組織的負責人參與行賄,背後是一間總部在上海的能源企業,但沒公佈兩者名稱。但翻查資料顯示,何志平目前是香港註冊的中華能源基金會常務副主席,基金會是上海民企中國華信能源有限公司出資營運的民間智庫,基金會主席便是華信主席葉簡明。法新社形容,華信近年致力海外拓展,在國家主席習近平的一帶一路發展策略中擔當重要角色。何志平也多次公開支持一帶一路。

何志平與西非國家塞內加爾前外長加迪奧(Cheikh Gadio)分別在上周六及上周五在紐約被捕,兩人被控違反美國《反海外腐敗法》及參與國際洗黑錢。參與調查的單位包括聯邦調查局、國家稅務局等。
涉參與洗黑錢 面臨判監20年
起訴狀透露,乍得案件始於2014年9月尾,該上海能源企業計劃進軍乍得經營石油業務,由於加迪奧與乍得總統代比(Idriss Déby)有私交,何志平到紐約,透過加迪奧協助該企業取得接觸代比門路。何促成該企業以捐贈支持代比的社會援助運動為名義,提供200萬美元(1,562萬港元)賄款,換取企業可獨得石油油井開採權。

另作為對加迪奧的報酬,何指示基金會分兩次透過紐約一間銀行向加迪奧的顧問公司支付40萬美元(312萬港元)。

而烏干達案件亦始於2014年10月,烏干達外長庫泰薩(Sam Kutesa)當時出任聯合國大會主席,而中華能源基金會為聯合國的非政府諮詢組織。何志平作為基金會負責人與庫泰薩建立關係,拉攏烏干達與該上海企業合作。資料顯示,庫泰薩2015年8月卸任聯合國大會主席前曾訪問中國及香港,並委任華信主席葉簡明為聯合國大會主席特別榮譽顧問。

起訴狀續指,2016年庫泰薩復職烏干達外長,而其妹夫又再當選烏干達總統。何指示基金會透過紐約一間銀行,將50萬美元(390萬港元)存入庫泰薩戶口。何聲稱款項是對烏干達總統競選的捐獻,及對庫泰薩成立的慈善基金捐獻。庫泰薩則答應協助該企業收購烏干達銀行,涉案的上海企業亦有送禮及承諾與庫泰薩及總統的家族合作做生意。美國調查人員曾翻查何志平的電郵,發現何志平曾多次向基金會主席匯報在乍得及烏干達的工作進展。

由於烏干達案在紐約聯合國大樓內醞釀,而兩案賄款是透過美國銀行體系交收,加迪奧亦是美國公民,美國認為有權作出檢控。何志平周一在紐約法院提堂,目前仍被扣押。何志平代表律師拒絕置評。而加迪奧代表律師則指他對控罪感驚訝,他擔任非洲和平工作多年,誠信從未被質疑。據美國法律,觸犯反海外腐敗法最高可被判監5年,而參與國際清洗黑錢最高可被判監20年。

基金會:無授權作商業行為
中國外交部發言人陸慷昨日在北京回應稱,注意到有關報道,但不掌握具體情況。中國華信則發表聲明,表示對何志平被控高度關注,但聲稱華信聲明續稱,該公司在烏干達沒有任何投資活動,至對「台灣中油」開展的財務性投資,不涉及與乍得府的所謂利益關係。
基金會則發聲明,表示該會沒授權何志平或任何人開展此類商業行為。聲明續指,何的律師已向美國司法部門提出反駁意見,該會要求美國相關部門在調查期間,嚴格依照國際法的相關法律,保障何志平的正當合法權利。

                               
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 樓主| 發表於 2017-11-23 01:20:38 | 顯示全部樓層
稱跟隨國家一帶一路步伐     金主葉簡明背景神秘 傳為軍方白手套

中華能源基金會副主席何志平涉代表中國某能源公司貪污在紐約被捕,美方無提及公司名,但外界認為幕後金主是中國華信能源有限公司董事會主席、兼中華能源基金會主席葉簡明。擁香港永久居民身份的葉是內地冒起極快富豪,其創立的中國華信積極拓展海外市場,但其背景神秘、行事低調,既不是紅二代,也不是官二代。有說葉只是個白手套,他與軍方和統戰部門有聯繫。
記者:黎仕南

葉簡明被喻為神秘莫測的內地富豪,網上有關其訊息許多都是以假亂真。葉創立的中國華信在2014年以336億美元(約2,625億港元)的營業額位列《財富》雜誌世界500強第349位,加上自稱「集體制民營企業」,震驚商界。

他去年接受《財富》專訪,自此引起外界關注。然而,作為史上《財富》世界500強中國企業最年輕的掌門人,葉的公開資料少之又少,更加令人詫異的是,公司官方網對其他管理層的介紹十分詳細,但關於葉卻特別簡短。
福建出身的葉簡明既不是中共已故元老葉劍英的後人,也不是中共海軍前總司令葉飛之後。

有內媒去年直擊其鄉下調查發現,葉原來家世並非顯赫,與妻子吳麗瓊同樣出身在福建建甌市,葉原名葉建明,但不知何時改名。他的父親葉柳春只是當地「跑船」,出身寒微,其親屬都不知葉是富豪,直至2013年修葺葉家祠堂,葉捐出110萬人民幣,才驚嘆葉家出了富豪。


外媒指旗下基金會對台統戰
有報道指葉原做消防器材生意,後炒樓賺得第一桶金,到2006年,賴昌星的遠華集團屬下廈門華航石油公司被公開拍賣,葉獲該公司石油貿易牌照,成為中國民營油王。據葉家祠堂解說,葉在2002年在上海創立中國華信,但內媒發現華信早在1980年成立,當時葉僅3歲。中國華信在2002年成立董事會,由當時僅25歲的葉出任董事長。

華信近年積極拓展海外市場,葉稱華信的成就主要得益於習近平倡導的一帶一路,公司要跟隨國家戰略步伐走,故不單涉及能源行業,更踏足的出版、傳媒和金融,最轟動是斥資91億美元(約710億港元),購入俄羅斯國家石油公司(Rosneft)14.16%股權,為中企歷來對俄最大宗投資項目之一;2015年投資捷克最大和第三大媒體集團,覆蓋逾85%捷克民眾;2016年由台灣中油手上購得乍得3個油礦經營權。

葉透過中國華信分別成立香港中華能源基金會、上海華信公益基金(理事長有軍方背景)、中國文化院等公司,全部由自己擔任主席。加拿大安全情報局前分析師科爾(Michael Cole)去年在《國家利益》雜誌發表文章,踢爆中共以智庫為名對台進行統戰,當中提及中華能源基金委員會。文章又指葉於2003至2005年曾在「中國國際友好聯絡會」出任副秘書長,與中華能源基金委員會同屬軍隊總政治部下設的聯絡部負責。

根據香港公司註冊處資料,何志平和葉共同出任中華能源基金委員會有限公司董事。財務報告顯示該公司2013年沒收過捐款,但2014年卻收到逾2,000萬捐款,活動支出亦超過2,000萬。葉2010年以950萬元買入薄扶林寶翠園一個單位,現時市值1,660萬。他又於2011年斥資1,200萬元購入大嶼山一間獨立屋,同樣持有至今。

                               
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